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广州律师林才经诈骗罪二审刑事裁定书

来源:   网址:广州律师   时间:2019/6/3 12:42:59

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海南省第一中级人民法院
刑事裁定书
(2019)琼96刑终157号

  原公诉机关海南省琼海市人民检察院。
  上诉人(原审被告人)林才经。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年3月13日被抓获,同年3月14日被刑事拘留,同年4月20日被逮捕,现羁押于琼海市看守所。
  海南省琼海市人民法院审理海南省琼海市人民检察院指控原审被告人林才经犯诈骗罪一案,于2019年1月14日作出(2018)琼9002刑初379号刑事判决。原审被告人林才经不服,提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭,经过审阅卷宗,讯问上诉人林才经,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。
  原判认定:2017年10月,被告人林才经向陈宏胜(另案处理)、“阿牛”(身份不详)提议搞网络博彩诈骗,陈宏胜、“阿牛”表示同意。在琼海市嘉积镇孟里村委会王振胜出租屋205房,林才经和陈宏胜等人以电脑、手机为作案工具,选定服务器供应商,建立了实施诈骗的“金某国际”博彩网站,网站及QQ群推广等所需费用由林才经和陈宏胜、“阿牛”共同分担,诈骗所得钱财共同分赃。2017年10月至2018年1月期间,林才经等人通过QQ推广,诱骗客户登录“金某国际”网站并投注,采取人为操作中奖号码等手段,诈骗他人钱财共计122593元,具体犯罪事实如下:
  1.2017年11月,被告人林才经等人在QQ聊天里诱骗被害人毕某通过银行卡转账在“金某国际”网站投注。毕某分别于2017年11月28日16时23分投注100元、2017年11月28日16时42分投注24000元、2017年11月29日2时25分投注14733元、2017年11月29日2时25分投注5000元。林才经等人骗取被害人毕某共计43833元。
  2.2017年12月,被告人林才经等人在QQ聊天里诱骗被害人高某在“金某国际”网站投注。高某通过微信于2017年12月27日分别投注3600元、2500元、3600元,通过银行转账于2017年12月27日分别投注5100元、9800元,2017年12月28日投注25000元。林才经等人骗取被害人高某共计49600元。
  3.2018年1月3日,被告人林才经等人在QQ聊天里诱骗被害人王某21在“金某国际”网站投注。王某21通过银行卡于2018年1月6日投注20000元。林才经等人骗取被害人王某2120000元。
  4.2018年1月中旬,被告人林才经等人在QQ聊天里诱骗被害人陈某在“金某国际”网站投注。陈某通过微信于2018年1月25日分别投注200元、60元、400元、300元,2018年1月26日分别投注1000元、2000元、1600元、3600元。林才经等人骗取被害人陈某共计9160元。
  另认定:2018年3月13日,公安机关在琼海市××镇梁浩出租屋将被告人林才经抓获,从其身上查扣海南省农村信用社卡1张(卡号:×××,户名:林才经)、中国邮政储蓄银行卡1张(卡号:×××,户名:林才经)、中国工商银行卡1张(卡号:×××,户名:林才经)、iPhone6plus手机1部。之后,公安机关在琼海市嘉积镇孟里村委会王振胜出租屋205房查扣作案工具联想牌电脑主机1台、戴尔牌笔记本电脑1台、华为牌手机1部、中国农业银行卡1张(卡号:×××,户名:周某)、中国建设银行卡1张(卡号:×××,户名:符汉强)。2018年4月20日,公安机关将查扣的iPhone6plus手机1部发还给林贤皆。上述查扣的银行卡中,中国工商银行卡里尚有余额4021.84元。
  原判认定上述事实的证据有:公安机关出具的被告人林才经到案经过,公安机关制作的扣押决定书、扣押物品清单和扣押在案的电脑主机、笔记本电脑、银行卡、手机等物证,依法提取的银行交易明细、交易流水明细清单、微信转账截图、QQ聊天记录、网站截图及微信相关信息、户籍资料等书证,依法提取的电子数字,证人董某、王某22、周某的证言,被害人毕某、高某、王某21、陈某的陈述,被告人林才经的供述和辩解等证据材料。
  原判认为,被告人林才经以非法占有为目的,伙同他人实施电信网络诈骗,骗取他人财物共计122593元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中,被告人林才经起主要作用,系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人林才经多次实施诈骗,可酌情从重处罚。查扣在案的下列物品:联想牌电脑主机1台、戴尔牌笔记本电脑1台、华为牌手机1部、中国农业银行卡1张(卡号:×××)、中国建设银行卡1张(卡号:×××)、中国工商银行卡1张(卡号:×××),系供被告人林才经等人犯罪所用的财物,依法应予没收。查扣被告人林才经的中国工商银行卡(卡号:×××)账户中尚有赃款4021.84元,应予以扣押,按比例退赔给各被害人。查扣的海南省农村信用社卡1张(卡号:×××)、中国邮政储蓄银行卡1张(卡号:×××),与案件无关,应退还给被告人林才经。被告人林才经的违法所得122593元,已追回4021.84元,尚余118571.16元,依法应责令其退赔给各被害人。被告人林才经及其辩护人提出关于被告人林才经没有参与起诉书指控的四起诈骗犯罪的辩解、辩护意见,经查,现有物证手机、电脑等,书证银行交易明细、交易流水明细清单、微信转账截图、QQ聊天记录截图、相关微信信息,远程勘验检查报告、电子物证提取报告,被告人林才经的供述等证据,足以证实被告人林才经是本案犯罪犯意的提起者,并参与选定服务器供应商,建立了实施诈骗的“金某国际”博彩网站,分担网站及QQ群推广等实施诈骗所需费用,积极参与诈骗的实施,其使用的华为牌手机就是本案的作案工具。故被告人林才经及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见不成立,不予采纳。辩护人提出被告人林才经系自首,请求对其减轻处罚,并建议判处被告人林才经有期徒刑十个月的辩护意见,经查,被告人林才经是因涉嫌诈骗被琼海市公安局抓获归案,故辩护人提出的上述辩护意见,与本案查明的事实不符,不予采纳。被告人林才经被刑事拘留前,因同一犯罪行为被抓获扣留1日,其被扣留的时间应折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第(一)项、第四条第(一)项和第(二)项,《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十五条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款、第三百六十九条第一款之规定,判决:1.被告人林才经犯诈骗罪,判处有期徒刑四年十一个月,并处罚金30000元。2.查扣的联想牌电脑主机1台、戴尔牌笔记本电脑1台、华为牌手机1部、中国农业银行卡1张(卡号:×××)、中国建设银行卡1张(卡号:×××)、中国工商银行卡1张(卡号:×××),予以没收;查扣的海南省农村信用社卡1张(卡号:×××)、中国邮政储蓄银行卡1张(卡号:×××),退还给被告人林才经。3.查扣被告人林才经的中国工商银行卡(卡号:×××)账户中的违法所得4021.84元,退赔给被害人毕某1438元、高某1627.84元、王某21656元、陈某300元。责令被告人林才经退赔给被害人毕某42395元、高某47972.16元、王某2119344元、陈某8860元。
  上诉人林才经对原判认定的主要犯罪事实和罪名均不持异议,但上诉称:1.在共同作案过程中,他没有办理作案用的银行卡,不是本案的主犯;2.他主动交代犯罪经过,积极协助公安机关办案,有自首情节。综上,认为原判对其处罚量刑过重,请求二审法院对其从轻判处。
  经审理查明:原判认定原审被告人林才经等人于2017年10月至2018年1月期间,通过诱骗被害人登录“金某国际”网站投注,采取人为操作中奖号码等手段,多次诈骗被害人毕某、高某、王某21、陈某的钱财共计122593元的事实清楚,原判采信的证据确实、充分,本院亦予以确认,作为定案的根据。
  关于上诉人林才经提出的上诉意见,经查:1.本案现有的证据证实,上诉人林才经系犯意提起者,积极参与选定服务器供应商和建立诈骗网站,分担实施诈骗所需费用,积极参与实施诈骗行为,在共同犯罪中起主要作用,系主犯,依法应当按照其所组织、参与的全部犯罪定罪处罚。根据林才经在案件中的地位、作用,原判认定林才经为主犯的意见并无不当。上诉人林才经提出的该项上诉意见及理由不成立,不予采纳。2.公安机关出具的上诉人林才经到案经过,证实海南省琼海市公安局在配合江苏省苏州市公安局相城分局办理袁柏林被诈骗案时,发现林才经涉嫌实施诈骗,并于2018年3月13日,在琼海市××镇梁浩出租屋处将林才经抓获归案,林才经没有自动投案,其到案经过不符合自首的构成要件,不能认定有自首情节。上诉人林才经提出的该项上诉意见及理由亦不成立,不予采纳。3.原审判决在量刑时已充分考虑上诉人林才经实施诈骗犯罪的数额、次数以及在案件中作用、地位等量刑情节,原判根据林才经犯罪的事实和情节,以犯诈骗罪判处林才经有期徒刑四年十一个月,并处罚金30000元,量刑适当。因此,上诉人林才经提出原判量刑过重的上诉意见不成立,本院亦不予采纳。
  本院认为,上诉人林才经以非法占有为目的,利用电信网络技术手段结伙实施诈骗,骗取他人财物共计122593元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。原审判决认定林才经的犯罪事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。上诉人林才经的上诉理由不成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定,裁定如下:
  驳回上诉,维持原判。
  本裁定为终审裁定。

审判长 黄亮锡
审判员 符 强
审判员 陆 宁
二〇一九年四月九日
法官助理 林 哲
书记员 黄 慧

附:本案适用法律条文:
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件,经过审理后,应当按照下列情形分别处理:
(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的,应当裁定驳回上诉或者抗诉,维持原判;
(二)原判决认定事实没有错误,但适用法律有错误,或者量刑不当的,应当改判;
(三)原判决事实不清楚或者证据不足的,可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判,发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后,被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的,第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定,不得再发回原审人民法院重新审判。

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