律师文集

您当前所在的位置:首页律师文集夫妻债务

广州律师被告人付志双诈骗一审刑事判决书.txt

来源:   网址:广州律师   时间:2019/1/20 15:46:43

分享到:0
被告人付志双诈骗一审刑事判决书


吉林省双辽市人民法院
刑事判决书
(2018)吉0382刑初68号

  公诉机关吉林省人民检察院。
  被告人付志双。曾因犯诈骗罪,于2007年5月17日被判处有期徒刑四年,并处罚金人民币52000元;现因涉嫌犯有诈骗罪,于2017年10月4日被四平市公局辽河公安分局刑事拘留,2017年10月13日被依法逮捕。现羁押于双辽市看守所
  吉林省人民检察院以双检刑检刑诉〔2018〕63号起诉书指控被告人付志双犯诈骗罪,于2018年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。双辽市人民检察院指派检察员刘海波出庭支持公诉,被告人付志双到庭参加了诉讼。现已审理终结。
  吉林省人民检察院指控,被告人付志双伙同董某,谎称董某是四平市社保局工作人员,以能办理城镇职工养老保险的名义,分别于2016年8月11日,在四平市某银行骗取徐某人民币21000元;2016年8月20日左右,在双辽市双山镇二委王某1父亲王某2中,骗取王某1人民币10000元;2016年8月7日左右,在四平市某桥洞下骗取李某人民币11000元;2016年8月9日左右,在双辽市双山镇一分场李某家骗取李某人民币7000元;2016年4月5日,在四平市北沟一银行骗取冯某人民币21300元;2016年8月26日,在双辽鸭场邮政储蓄银行骗取郑某1人民币15000元;共计人民币85300元。上述钱款被其还外债及日常挥霍,造成上述被害人经济损失。2016年8月10日至20日期间,被告人付志双谎称以能帮忙讨要拆迁款为由,骗取王某4人民币4000元。
  综上,被告人付志双涉案数额共计人民币89300元。吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实所列举的证据有:1.书证:抓获经过、情况说明、欠条、银行查询流水、刑事判决书、释放证明书、公民户籍信息证明、2.证人白某、王某3、付某、郑某2、马某等人的证言;3.被害人徐某、王某1、李某、冯某、郑某1、王某3陈述;4被告人付志双的供述与辩解。
  吉林省双辽市人民检察院认为,被告人付志双以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。
  被告人付志双对公诉机关指控的事实、罪名及提供的证据均无异议,亦无辩解意见。
  经审理查明:被告人付志双于2016年4月至8月期间,谎称董某(不起诉)是四平市社保局工作人员,以能办理城镇职工养老保险的名义,分别于2016年8月11日,在四平市某银行骗取徐某人民币21000元;2016年8月20日左右,在双辽市双山镇二委王某1父亲王某2中,骗取王某1人民币10000元;2016年8月7日左右,在四平市某桥洞下骗取李某人民币11000元;2016年8月9日左右,在双辽市双山镇一分场李某家骗取李某人民币7000元;2016年4月5日,在四平市北沟一银行骗取冯某人民币21300元;2016年8月26日,在双辽鸭场邮政储蓄银行骗取郑某1人民币15000元,共计人民币85300元。2016年8月10日至20日期间,付志双谎称以能帮忙讨要拆迁款为由,骗取王某4人民币4000元钱。
  综上,被告人付志双涉案数额共计人民币89300元。上述钱款均被其还外债及日常挥霍。
  上述事实,有在庭审中举证、质证的下列证据证实:
  (一)1.书证:抓获经过,证实2017年2月26日10时20分许,在扶余站候车室,民警将一名叫董某的上网逃犯抓获。2017年9月28日,宾县公安局宾西派出所民警在宾县将涉嫌诈骗的网上逃犯付志双抓获的经过。
  2.情况说明,证实四平市社保局证实董某不是该单位职工。
  3.关于协查冯某等七人参保情况的复函,证实经冯某、李某、王某1、郑某1、徐某、付某、白某七人,在四平市社会保险事业管理局均未参加城镇职工养老保险的事实。
  4.欠条,证实2016年8月11日,付志双与李某签署18000元欠条;2016年8月11日,付志双与冯某、王某1签署31300元欠条;2016年8月11日,付志双与徐某签署21000元欠条;2016年8月26日,付志双与郑某1签署15000元欠条。付志双约定帮对方当事人办理社保,如办理不成由付志双与董某承担损失。2016年8月30日,付志双与王某4签署4000元欠条。付志双约定帮王某4办理房屋拆迁款,如果拆迁办不成4000元如数返还的事实。2017年1月1日至2017年2月27日,白某手机短信查询记录、王某1存款明细账、董某、白某银行卡查询流水的情况。
  5.中国农业银行银行卡交易明细清单,证实董某尾号为8762的银行卡在2016年4月5日一次性进账20000元,又在当天分四次每次5000元支出共支出20000元。
  6.个人业务凭证,证实2016年4月5日,董某尾号为8762的银行卡存入20000元的事实。
  7.乘车记录,证实2016年8月17日,董某乘坐K1009火车从四平前往扶余;2018年8月20日,董某乘坐K1228火车从扶余前往四平的事实。
  8.办案说明,证实2012年6月份,付志双通过四平市通达驾校业务员郭某的关系给汪某等6人办理假的驾驶证,经查,郭某自杀身亡后,针对此案无法进行取证,导致证据不充分无法进行诉讼的情况。
  9.刑事判决书,证实2007年5月17日,付志双因犯诈骗罪,被吉林省桦甸市人民法院判处有期徒刑四年,罚金52000元的事实。
  10.释放证明书,证实2010年2月10日,付志双刑满释放。
  11.公民户籍信息证明,证实付志双出生于1980年12月2日,董某出生于1983年4月13日,符合诈骗罪主体资格条件。
  (二)证人证言
  1.证人王某4的证言,证实2016年春季我和付志双父亲付某唠嗑时付某说他的社保是付志双帮忙办的,已经办下来了,我就问付志双咋办的,他说他表姐是管社保的,可以帮忙办理社保。就这样,他以能帮忙办理社保为由,骗取冯某21300元、王某110000元、徐某21000元、李某18000元、郑某115000元,共计85300元。我在四平一共看到董某3次,这3次我们都和董某无交流。
  2.证人白某的证言,证实2016年付志双说他给我办理了社保,花了两万都是付志双出的,他就给我一张邮政储蓄的银行卡,说这就是社保退休开支卡,还有一张收据找不到了,每个月开300元钱,开了8、9个月之后就不开了,我也不知道为什么。
  3.证人付某的证言,证实2015年付志双说他给我办理了社保,花费多少钱他没告诉我,我也没有开支卡和相关证件。
  证人王某3的证言:证实李某被付志双以能办理社保为由骗走人民币18000元的事实。
  4.证人郑某2的证言,证实2016年付志双把欠我们家的3200元还上了。
  5.证人马某的证言,证实我丈夫王克荣借给过付志双33000元,2016年夏天付志双还给我们家10000元,秋天还给我们家10000元,到现在还欠我们家13000元。
  6.证人孙某的证言,证实好几年前,付志双各种理由找我和我妻子董某借钱,之后付志双给过董某8000元钱,是还给我家的欠款。董某第一次去四平是因为付志双说银行卡被机器吞了,银行卡的持有人是董某,而要补卡需要本人去补办。还有一次她去四平火车站可能是回来家接我的孩子,剩下的她去四平有的时候是带孩子玩或者办什么事情我就不知道了。
  (三)被害人陈述
  1.被害人徐某的陈述,证实2016年8月11日上午,在四平市爱民路邮政储蓄银行内我交给付志双21000元现金,因为付志双答应我帮我办理社保,结果到现在社保没办下来,21000元钱也不退还给我。我在四平看到过董某1次,我们两人全程无交流。
  2.被害人王某1的陈述,证实2016年8月20日左右,在王某2中,我委托王某4交给付志双10000元现金,因为付志双答应我帮我办理社保,结果到现在社保没办下来,10000元钱也不退还给我。
  3.被害人李某的陈述,证实2016年8月7日或者8日,王某4和我还有付志双去四平,在四平一个桥洞下面,付志双让我把11000元钱交给他,从四平回来第三天,王某4和付志双中午到我家来取走7000元钱,因为付志双答应我帮我办理社保,结果到现在社保没办下来,18000元钱也不退还给我。我在四平看到过董某1次,我们两人全程无交流。
  4.被害人冯某的陈述,证实2016年4月5日,在四平北沟一家银行我交给付志双21300元,因为付志双答应我帮我办理社保,结果到现在社保没办下来,21300元钱也不退还给我。
  5.被害人郑某1的陈述,证实2016年8月26日,在双辽鸭场邮政储蓄银行门外我交给付志双15000元,因为付志双答应我帮我办理社保,结果到现在社保没办下来,15000元钱也不退还给我。
  6.被害人王某4的陈述,证实2016年8月10日至20期间,付志双以给我讨要拆迁款需要钱办事经费为名义从我这拿走4000元钱,一直到现在拆迁款没要回来4000元钱也不给我。
  (四)被告人的供述与辩解
  1.被告人付志双的供述,证实2016年4月至8月,我以我“表姐”董某可以办理社保为名,骗取冯某21300元、王某110000元、徐某21000元、李某18000元、郑某115000元,共计85300元。所得钱款我还款给马某20000元,王某53000余元,陈某15000元,董某8500元,交给内蒙古自治区乌兰浩特前期公安局5000元保证金,董某交保险没钱向我借款12000元,剩余的被我用于日常挥霍。我对王某4等人进行的这几次诈骗行为董某均不知情,当时也是我让董某冒充社保局的工作人员与王利等人见面的,见面的时候与我全程保持电话联系,董某与王某4等人之间的对话也都是按照我要求去说的。
  2.董某的供述,证实我三次去四平都不知道付志双的诈骗行为,这三次都没有和付志双带的人有交流。付志双一共向我结果两次尾号8762的农业银行卡,因为他是我哥,我也没问什么就直接把卡借给他了。2016年4月份,付志双给我打电话说还我钱,让我去四平桥洞道东的一个农行,当时他打到我卡上两万,他实际欠我七千,然后他将剩余的一万三拿走了。还有一次,付志双给我打电话说他在四平要还我钱,在四平中兴对面的一个面馆还了我一千五百元。之后还有一次我去扶余接我儿子,我在火车站的时候付志双给我打电话让我给他带点东西,是一个塑料袋,具体是什么我没打开看,在华生电器那他把让我带的东西交给我,让我带回孤家子,先放在我这,他什么时候用就什么时候来我这取。还有一次,去年秋天,付志双打电话让我自己去孤家子西头(第一)医院门前一个黑色车去取点东西,我打开车门,看见一个白色头发的老头,还有几个人我就不清楚了,他们带着表,付志双告诉他们在表上签上自己的名字,签完字之后他们就把表给我了。在去车里的时候,付志双给我打电话告诉我,他让我怎么说我就怎么说了,在车上的时候,电话也一直在通着,他们问我什么,付志双告诉我怎么说我就怎么说。车上的人问我什么了和我当时是怎么回答的,时间太长我都不记得了。
  (五)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录,证实徐某、王某4、郑某1、李某经认真仔细辨认,均正确指出涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人董某。
  上述证据,经庭审质证,各证据来源合法,内容客观真实,证据间能相互印证,属有效证据,本院均予以采纳。
  本院认为,被告人付志双以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相的方法,骗取他人财物,属数额巨大,其行为已构成诈骗罪,公诉机关指控的罪名成立,本院应予支持。鉴于被告人付志双认罪态度较好,有悔罪表现,但系其有前科,故对其酌情予以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】、第五十二条【罚金】、第五十三条【罚金的缴纳】之规定,判决如下:
  一、被告人付志双犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币伍万元(此罚金与本判决生效之日起三十日内缴纳)。
  刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月4日起至2022年9月27日止(扣除于2017年9月28日在宾县看守所临时羁押的6天)。
  二、对本案未追回的赃款继续追缴,并返还给被害人(其中冯某21300元、李某某18000元、徐某21000元、王某110000元、郑某115000元、王某44000元、共计89300元)。
  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本八份。

审 判 长  王锦莹
人民陪审员  王秀娟
人民陪审员  丁 志
二〇一八年六月五日
书 记 员  黄 妍

律师文集

more

联系我们

more

联系我们

  • 刘华广律师 点击这里给我发消息
  • 18620687902
  • 80840903@qq.com
  • 广州市天河路101号兴业银行大厦13楼